La creciente demanda energética de China es "legítima", afirma economista de AIE

Posted on July 29, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu

Durante el proceso de rápido desarrollo económico, "China necesitará energía, y es totalmente legítimo", afirmó Fatih Birol, economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), este martes.

La semana pasada, la AIE publicó un informe que situaba a China como el mayor usuario de energía del mundo, elevando las preocupaciones por la influencia de Beijing en los mercados energéticos globales.

Sin embargo, Birol, el economista que presentó dicho informe, dijo que la sorpresa no era la respuesta esperada.

"Hace un año, China tenía un escaso margen respecto a Estados Unidos. Es normal porque, como país desarrollado, la demanda energética estadounidense no es tan fuerte como la china", explicó el economista en una entrevista en exclusiva con Xinhua.

La expansión general de la economía china es la principal fuerza motriz del aumento de la demanda energética, aseguró Birol. "Es legítimo", señaló. "Es un desarrollo muy normal. No hay nada de lo que sorprenderse".

"Si observamos el proceso de desarrollo económico de Estados Unidos o Europa, también necesitaron mucha energía" Ahora es China la que está creciendo", dijo Birol.

Estados Unidos ha sido el mayor usuario de energía del mundo durante el último siglo y en el año 2000 consumió el doble de energía que China.

Desde un punto de vista per cápita, el consumo de China representa un tercio de la media de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y está muy por debajo del nivel de Estados Unidos, se indica en el informe.

El economista jefe de la AIE dijo que la gente debe prestar mayor atención al uso adecuado y sostenible de la energía, en lugar de al ránking de consumidores. Consideramos que la prioridad debe ser tratar de conseguir energía de fuentes limpias, apuntó Biral.

Al tiempo que alababa el crecimiento económico de China, que considera beneficioso para China pero también para el "bienestar económico global", Biral aplaudió las medidas del Gobierno chino para mejorar la eficiencia energética y hacer un mayor uso de las energías renovables y la energía nuclear.

Birol dijo que también valora la opción de los vehículos eléctricos en la política energética china porque puede reducir la necesidad de un sistema de transporte basado en el petróleo.

Durante la entrevista, el economista predijo repetidas veces que China será pronto "el campeón mundial en el uso de energías renovables".

En lo referente al próximo informe sobre Perspectivas de la Energía Mundial en 2010, Biral anunció: "Tenemos mensajes muy sorprendentes y positivos respecto al futuro rol de China en términos de energías renovables". No obstante, rehusó hacer más comentarios porque el informe se publicará en noviembre.

Puesto que China está llevando a cabo su tan elogiada expansión económica, el gran aumento de la demanda energética como condicionante inevitable supone desafíos para la mayor economía en vías de desarrollo del mundo.

"Las crecientes importaciones petroleras y las cuestiones medioambientales son dos de los principales desafíos que afronta China", indicó Birol.

"Hasta ahora no hemos observado nada extraordinario en el mercado, pero la demanda de petróleo de China es muy fuerte. Para los países productores, por favor, inviertan de una manera adecuada en los campos de petróleo y de gas (de sus países productores)", aseveró.

Respecto a la energía nuclear, Birol considera que China es el líder indiscutible en la construcción de centrales nucleares.

La construcción de centrales nucleares demuestra la determinación china de reducir el peso del carbón en la generación de energía eléctrica, y eso ayuda a combatir la contaminación local y el cambio climático.(Xinhua)

Tags:

BP Deepwater Horizon Oil Spill: The Role of In-House Counsel in a Federal Criminal Investigation

Posted on July 26, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu

The announcement of a federal criminal investigation in the BP Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico provides in-house counsel with object lessons on criminal environmental liability, crisis management and the growing need to play a greater role on the operations side of corporations.

 

In the criminal case of the BP oil spill, proving corporate liability should be fairly easy for the U.S. government. To get a criminal indictment, however, the U.S. government will need to show a clear intent by BP to break the law or show a consistent disregard for safety in the interest of their profits. Political pressure and the volume of evidence will likely draw out the case over many years. But, in the investigation many are asking; will individual executives be indicted? According to a recent article by Steven Andersen, BP Under Investigation, published in the August 2010 edition of Inside Counsel magazine, opinions diverge.

 

In the article one lawyer is quoted saying,

 

"Do I think an executive could go to jail? Yes, the potential’s there. Do I think it’s likely? Absolutely not. You would have to literally show some type of smoking gun—a memorandum saying, ‘Environment be damned—we’re gonna drill, drill, drill!’"

 

Still, Michael Diaz Jr., a partner at Diaz Reus, and a noted white-collar criminal attorney, offers another opinion.  In the article, he says political pressure for personal accountability could play a pivotal role in bringing individual indictments.

 

"The federal government can be as creative as it needs to be," he says. "They can lay out a RICO indictment using some of the regulatory framework here, whether it’s under the Clean Water Act or the other Comprehensive Environmental Response Act, and then toss in the general obstruction of justice and false statements as predicate acts."

 

Diaz says there is always an underlying tension when defending executives in environmental cases between the standard white-collar tactic of withholding as much information as possible and cooperating with investigators in a way that will not bring additional obstruction charges.

 

In this case, the information BP feeds investigators to mitigate criminal risk for the company could ultimately be used to indict executives.

 

"My suspicion is if they don’t get the money that they want, they’re going to take it out on somebody higher up in the company," he says. "There’s no reason to believe that they can’t find a responsible corporate officer to lay an indictment."

 

How this plays out will likely point back to BP’s handling of the crisis in the media. Statements and actions by the company’s CEO, Tony Hayward may have already compounded the situation.

 

"It just underscores the need for general counsel to get involved in the operational side or management side of the business," Diaz says. "Document everything that you’re doing, get those e-mails out, paper it to death.

 

“The legal department can’t undo the environmental damage in a disaster like this, but an active and appropriate response can certainly help prevent making matters worse.”

 

Read the full story here.

 

 

 

 

Tags:

China se perfila como segunda potencia mundial

Posted on July 26, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu

SANTIAGO, 22 jul (Xinhua) -- China desplazará este año a Japón como la segunda economía del mundo medido en dólares corrientes, afirmó a Xinhua el director de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Osvaldo Rosales.

En abril pasado el organismo de las Naciones Unidas señaló que China estaba cerca de convertirse en la segunda potencia económica del mundo después de Estados Unidos, tendencia que ha sido confirmada por datos recientes, indicó Rosales.

El año pasado China desplazó a Alemania como exportador de bienes y a Estados Unidos como el primer mercado automotriz. La semana pasada se informó que era el primer consumidor de energía, al superar también a Estados Unidos, y todo indica que este año desplazará a Japón como segunda economía, afirmó Rosales.

La medición para determinar la ubicación de China como economía mundial es en dólares corrientes, ya que un cálculo en dólares-paridad hubiera convertido al país asiático en la segunda economía mundial desde hace varios años, subrayó.

Esto ratifica el rol que juga China en la economía mundial y justifica el relieve que ha dado en la CEPAL al examen de la relación económica y comercial con América Latina.

Rosales afirmó que las relaciones bilateral chino-latinoamericanas se siguen consolidando.

"Adicional a los flujos de comercio, hay expectativas de proyectos de inversión importantes, en Argentina y Brasil", agregó.

Como ejemplo mencionó la renovación del parque ferroviario en Argentina con alta tecnología, donde se espera una alta inversión china.

Recordó que en los últimos dos años China ha reconocido proyectos de inversión en minería, puertos y otros sectores en Brasil, Perú y Venezuela, lo cual corrige una asimetría muy marcada entre un nivel alto de comercio bilateral y un nivel de inversión comparativamente bajo.

En cuanto a la apreciación de la moneda china, el funcionario de la CEPAL dijo que un yuan más caro, desde el punto de vista comercial, significa que el precio de los productos chinos aumentarán en América Latina y que habrá menor presión competitiva sobre aquellos países con una industria más fuerte, como Brasil, Argentina o México.

"Sin embargo, todo indica que el margen de apreciación del yuan será muy marginal. No veo una reevaluación importante, por lo tanto, no creo que haga una gran diferencia en los actuales niveles de comercio", aclaró.

La economía de China creció 12 por ciento en el primer trimestre del año y 11 por ciento en el segundo. La intención es que en 2010 alcance un crecimiento de 10 por ciento, añadió.

Con un crecimiento de 12 por ciento es inevitable observar algún efecto marginal en los precios de las materias primas, sin embargo la curva se maneja mucho mejor desde el punto de vista de la economía de la región cuando los rasgos son acotados y no drásticos, precisó.

China, con su dinamismo y por la forma como arrastra a la región de Asia Pacífico a ese crecimiento, contribuye a que la economía mundial tenga el actual nivel de crecimiento.

"Sin ese crecimiento chino, la economía mundial estaría con un crecimiento cercano a cero", aseguró.

Rosales consideró que es una buena noticia que China mantenga ese ritmo, pero al mismo tiempo señaló que un crecimiento muy elevado hace surgir burbujas especulativas en viviendas o en acciones, lo cual debe ser evitado por las autoridades, ya que éstas, al reventarse, producen una recesión.

"La peor noticia que puede tener América Latina y el mundo es que China se desacelere bruscamente", señaló el especialista al añadir que al mundo, incluido América Latina, le conviene un ritmo de crecimiento elevado y sostenido en China.

"Conseguir crecimientos más sostenibles, entre 8 y 9 por ciento y de forma permanente, es una bueno para los precios de los 'commodities' (productos) de la región", aseguró.

Ante la pregunta de por qué existen regiones de América Latina que se benefician más del comercio con China que otras, Rosales explicó que se debe a la estructura productiva y exportadora de cada país.

"En el caso de América del Sur hay una complementariedad comercial con China. Esta subregión exporta 'commodities, productos mineros, agrícolas y energéticos que China demanda", lo cual justifica el vínculo creciente con Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela.

Sin embargo, "en el caso de México y Centroamérica es distinta la relación económica con el país oriental porque alrededor del 85 por ciento de su comercio se realiza con Estados Unidos", agregó.

México exporta básicamente manufacturas a Estados Unidos, al igual que Centroamérica. Allí se produce una competencia de los productos mexicanos y centroamericanos con los chinos.

Dijo que la CEPAL ha sugerido aprovechar la cercanía que tienen México y Centroamérica con Estados Unidos, así como los acuerdos comerciales que tienen con ese país, para promover cadenas productivas con el fin de recibir inversión y tecnología de China.

Sobre la eventual participación de capitales de China en grandes proyectos de integración en la región, el funcionario de la CEPAL concluyó que China puede manifestar su interés en proyectos de integración en América Latina.

Los países de la región, a través de sus esquemas de integración, pueden presentar por su parte proyectos y hacer rondas de negocios con inversionistas chinos, indicó.

Tags:

Chirstian Science Monitor - Comparison between real-life espionage and images spun by popular film and fiction

Posted on July 11, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu

Los Angeles —

The sudden and swift exchange <http://www.csmonitor.com/USA/2010/0708/Russia-spies-case-rushes-to-a-close.-Why-the-hurry>  of spies between two nations in the midst of a politely tense diplomatic dance – as the US and Russia have been in – is no accident, say spy novelists, ex-spies, and government officials.

“The spy is one of the most potent figures of the imagination,” says author Steve Berry, president of International Thriller Writers. “They live in a world of deep personal conflict, wrestling with betraying everyone and everything they know and love just by doing their job. And so they are a perfect figure to hang these large stories of nations in conflict on.”

Every generation in history has put forth its own version of the vital information-gathering agent for popular consumption, he adds. “James Bond was the perfect cold warrior, but that genre pretty much died in 1990 and 1991 when the Soviet Union fell.” Since then, he adds, “We’ve all been developing the international thriller.”

When spies become news <http://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/0709/US-Russia-spy-swap-Why-London-is-a-hotbed-of-spies> , there is often a disparity between real-life espionage and the images spun by popular film and fiction.

“Hollywood pushes and exaggerates all the things that make a spy compelling,” says Mr. Berry. All the tools of the trade, from the cool gadgets to the personal ability to live a double life with charm and ease, make for great stories and form our expectations.

Spies can come in handy when things go wrong behind the doors of international relations, says Michael Diaz, an assistant state attorney in the Clinton administration.

“It’s usually because something has gone wrong and now it’s time to fix it,” says Mr. Diaz, a lawyer who specializes in espionage cases. A neat narrative – a spy swap! – with characters everyone understands is much more potent than a government report or commission. “Who knows what’s broken down behind the scenes or what isn’t going right?”

Diaz points out that most Americans can’t follow the reasons and details for Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s visit to remote areas of the former Soviet Union. But, he says, “pull out that raven-haired beauty <http://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/0708/Anna-Chapman-deported-to-Russia-British-tabloids-will-miss-her>  living the New York high life while she slips secrets back to Mother Russia, and you have another story altogether.”

The often prosaic activities of day-to-day spying may actually hang on the somewhat dry reasons behind a remote crop failure in a troubled region of the world, but that begs the point, says Antiwar.com editorial director Justin Raimond. Spies – especially in the context of Russian-versus-American spies – are part of a larger narrative of the sort that most, if not all, war propaganda is made of, he says.

“The novels of Ian Fleming are the perfect example: super-villains in league with America's enemies versus equally glamorous superheroes such as Agent 007,” he says. “The recent Russian spy scare revives this narrative and tries to place it in a contemporary context. The result is that a rather prosaic reality – the apparent decision by the powers that be to prod the Russians – is masked by a fictional narrative: Russian pod people may be living next door to you.”


 

Tags:

Russian agents in U.S. mastered art of blending in

Posted on July 11, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu

NEW YORK, July 8 (Reuters) - A ring of Russian spies, who pleaded guilty on Thursday to being foreign agents and will be sent home as part of a spy swap, developed deep cover to build ties with policymakers and send reports back to Moscow.

But as they hobnobbed with academics, gathered intelligence on potential CIA recruits, assembled data on high-end Manhattan real estate and sought ways into politics, it is unclear how much valuable information they relayed.

Starting in the 1990s, from Virginia to Boston to Seattle, the agents attended elite Ivy League schools to meet future power brokers, obtained influential jobs, married, had children and bought homes in upscale areas.

But the American lives they carefully constructed were fabrications. Nine of them were actually Russian and the other was a Peruvian.

At a court hearing on Thursday, all the members of the group pleaded guilty to acting as unregistered agents of a foreign government. They agreed to be deported as part of a swap with four people being held in Russia.

For years they blended in seamlessly.

"The type of assimilation techniques and tactics used in the Russian spy case ... is part of the modus operandi of any agent -- to be part of a fabric of a community," said attorney Michael Diaz Jr. of Miami, who has worked on spy cases.


The Montclair, New Jersey, couple who lived under the false names Richard and Cynthia Murphy forged a path common to many New York City couples.

In 2004, they lived in Hoboken, New Jersey, a stopover point for singles, couples and young families before moving to more upscale neighborhoods such as Montclair.

While there, according to an interview in the Daily News, neighbors said they hiked nearby and had barbecues together.

Their neighbors had photos of them ice-skating and at a birthday party for one of the Murphys' two daughters. Richard was studying international affairs and politics, Cynthia worked in finance, they were told.

SENDING INTEL


But on Sept. 23, 2004, surveillance caught Cynthia telling Richard how to meet people with good access. And later, court documents reveal, Moscow directed Richard to get involved in local Democratic or Republican politics.

Cynthia, who was attending Columbia University, was told to dig up personal information on students who might apply to the Central Intelligence Agency. She also used contacts she had met in New York to send reports to Moscow on the prospects for the global gold market, court documents show.

Donald Heathfield, arrested with Tracey Lee Ann Foley at their Boston townhouse, worked for a consulting firm and Foley was a real estate broker, according to local media. They lived the life of a typical Cambridge couple with two teenage sons. Heathfield's resume includes a master's from Harvard's Kennedy School, the reports said.


With that background, Heathfield, who had a false Canadian identity, was able to make contact with a former high-ranking U.S. government national security official and with a government nuclear worker, documents say.


Foley said she traveled to Paris often, a realtor who worked with Foley told a local publication. But according to court documents, Foley was adept at secret global travel, receiving false passports in foreign countries.

Anna Chapman, with her bright red hair and love of Manhattan night clubs, lived a different American dream. Also known as Anya Kushchenko, the 28-year-old ran a real estate business, her lawyer said in court last week.

Like many other young people in Manhattan, Chapman, the daughter of Russian diplomat Vasily Kuschenko, posted pictures on social networking site Facebook <javascript:void(0);>  and attended charity events, her lawyer explained recently. 


 

Tags:

Asian And Middle Eastern Business Ethics Hit Latin America

Posted on July 6, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu
Submitted by Steven Meyerowitz on Tue, 07/06/2010 - 8:19am
 

We recently spoke with Michael Diaz, Jr., the Miami-based managing partner at Diaz, Reus & Targ, LLP, who has spent more than 20 years in private practice defending and investigating Latin American money laundering and public corruption cases. A Cuban-born bilingual international attorney, Diaz (pictured) is a former U.S. government prosecutor who investigated and prosecuted highly publicized corruption, economic, drug, and other cases. Excerpts from his remarks appear below.  

 

"Beware when doing business in Latin America. Thanks to well financed and growing Chinese and Middle Eastern investment there, fraud and bribery are growing as well. Business practices considered unethical, fraudulent, and illegal in the United States, such as bribery and financial ‘favors,’ are largely tolerated and thriving in the developing regions of the Western Hemisphere, with little risk to the perpetrators.

 


            "I use the phrase ‘opportunity with impunity’ to describe these business, trade, and investment relationships, since both parties are often comfortable negotiating with embedded kickback schemes. For example, in Latin America’s mining industry, extra compensation remains a frequent factor in negotiating for drilling, cultivation, or exploitation rights.


            "However, that impunity faces fresh challenges from America. The U.S. government has recently passed new regulations and stepped up enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), anti-money laundering (“AML”) laws, the USA Patriot Act and Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) rules.  President Obama has pressed hard for passage of additional measures to protect consumers and prevent fraud at home and abroad. And the U.S. Justice Department recently announced that it would not tolerate payoffs to local officials by U.S. companies selling healthcare products in foreign markets.


            "Today, public and private entities operating in Latin America face serious penalties if they violate U.S. laws – even if based in China, the Middle East, or Europe. One example: Siemens recently paid more than $1.3 billion to settle corruption probes in the United States and Germany related to alleged bribery of Brazilian government officials. Clearly, the American government is willing to levy fines, freeze bank accounts, and take other steps to enforce its rules on doing business in Latin America – particularly for public companies regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). 


           "While U.S. pressure is leading to greater scrutiny of foreign investments in Latin America, it has not halted public entities and private corporations from seeking ‘opportunities with impunity.’ One reason is that Latino governments traditionally distrust their ‘big brother’ to the north, commonly complaining that the United States is interfering with Latin America’s right to regulate its own business practices.


            “In addition, Latin American nations often see U.S. antifraud and anticorruption regulations as hindrances to their economic growth – particularly during a recession when foreign investment from China and the Middle East comes as badly needed economic stimulus. For many Latin American governments, the creation of new jobs ranks far more important than abiding by U.S. anticorruption laws. 


            “Faced with these countervailing pressures, any company doing business in Latin America needs to analyze the risks associated with a new investment, acquisition, joint venture, or business transaction. There’s no substitute for due diligence at every step, including a thorough investigation of potential partners in the region. Otherwise, the U.S. company could be exposed to significant legal, financial, and public relations risks if past bribery or corruption charges come to light. 


            “When drafting business and investment agreements, it’s essential to include provisions that absolve a U.S. company from any corrupt practices committed by a foreign entity. That can make a dramatic difference if the government launches an anti-corruption, anti-money laundering, or fraud investigation.


            “The bottom line: Know your customer, know your partner, and know the risks of operating in a region where ‘opportunity with impunity’ remains the guiding principle for doing business.”

 

Tags:

U.S. citizens sue Bolivia for $250 million

Posted on June 29, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu

Two Bolivian nationals have filed suit against their native country, seeking $250 million for family land holdings seized by the government more than a half century ago. 


Genoveva and Marcel Loza, heirs to the Loza family’s landholdings in Bolivia, claim in a lawsuit filed Friday in Miami federal court that the holdings included land where the Bolivian capitol and international airport now stand in La Paz. 


The brother and sister were adopted by the Loza family and are now U.S. citizens. Their attorney, Michael Diaz of Diaz Reus & Targ in Miami, said the Loza family was coerced into executing the deed in the 1950s. 


“They were assured of just compensation for all expropriated land. Instead, the Lozas were ‘compensated’ through imprisonment, torture and acts of terrorism perpetrated by their own government and its corrupt officials,” Diaz said. 


U.S. District Court Judge Paul C. Huck was assigned to the case. 


Diaz said Bolivia has never denied owing the Lozas compensation. 


“Instead, they have refused to pay, sending the family on a decades-long, wild-goose chase that will now end in a U.S. court,” he said. 


The lawsuit claiming unlawful expropriation, conversion, unjust enrichment and conspiracy is estimated to be worth $250 million. 

 

 

Tags:

China Business Law Journal - April Issue

Posted on June 28, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu

www.chinalat.com/uploads/file/CBLJ Apr 10.pdf

Tags:

Increíble historia tras pago por captura de Montesinos

Posted on June 28, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu


Montesinos había hecho un accidentado periplo de fuga por tierra, mar y aire después de escapar de su país en medio de un escándalo que lo comprometía en tráfico de armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sobornos, extorsiones y asesinatos.

 

Es raro que un alto tribunal de Estados Unidos acuda a las analogías cinematográficas para resumir los casos que dirime.

 

Un panel de jueces del 11no. Circuito de Apelaciones de la Florida cayó en la tentación la semana pasada al describir las aventuras y desventuras que rodearon la captura del tristemente célebre ex jefe de inteligencia del gobierno del Perú, Vladimiro Montesinos.

 

"Los hechos de este caso se leen como las más reciente película de suspenso'', afirmaron los jueces.

 

La frase es parte de la introducción de un fallo que exime al gobierno de Perú de pagar unos $10 millones a un informante que supuestamente facilitó el arresto de Montesinos en el 2001.

 

La historia, en efecto, tiene visos de un guión de intrigas políticas, espionaje, videos y decepción con un final feliz para el gobierno de Perú y un traspiés para el experto venezolano en contrainteligencia José Guevara y sus abogados.

 

Los jueces de apelación anularon el fallo de esa misma corte que había condenado al gobierno peruano a pagar a Guevara una recompensa de $5 millones más los intereses que podrían sumar otros $5 millones.

 

En su segundo pronunciamiento, la corte asegura que el sistema judicial estadounindese no tiene jurisdicción sobre el caso, debido a que ninguna de las actividades que generaron el presunto compromiso de Perú de pagar al informante tuvieron consecuencias inmediatas en Estados Unidos.

 

Y las "consecuencias inmediatas'' son requisitos esenciales para admitir la jurisdicción del caso, según el fallo.

 

Michael Díaz, del equipo de defensa de Guevara, criticó el fallo argumentando que es inconsistente con el anterior y que se extralimitó en el análisis de los documentos de apelación.

 

Para Díaz, la credibilidad de las autoridades de Estados Unidos y el extranjero que dependen de la información pagada de personas que toman riesgos para colaborar, como lo hizo Guevara, "ha recibido un poderoso golpe''.

 

Los abogados de Guevara habían ganado un batalla significativa en el proceso.

 

Lograron que la corte no aplicara el tradicional principio de inmunidad soberana de los países. En su lugar, la corte sostuvo que el ofrecimiento de recompensas de un gobierno es un acto comercial, no soberano, que puede ser objeto de litigios judiciales.

 

La película

 

La primera escena de este filme de no ficción que ha impresionado a la corte de apelaciones se desarrolla en el vestíbulo del Hotel Intercontinental del centro de Miami el 22 de junio del 2001, según el recuento de la propia corte.

 

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) observan a distancia a Guevara, ex miembro de la Dirección General de los Servicios Inteligencia y Prevención (DISIP) cuando ingresa al hotel.

 

Guevara, quien se graduo de ingeniero eléctrico en Northeastern University, ha llegado a Miami el día anterior con una misión que le encomendó un Montesinos desesperado por dinero en Venezuela: exigir a un empleado del Pacific Industrial Bank de Miami que cumpla con las instrucciones que su enviado lleva en un sobre.

 

El empleado bancario Luis Alfredo Percovich, quien manejaba las cuentas de Montesinos en el banco miamense (con depósitos de unos $38 millones), debía entregarle a Guevara $700,000 en efectivo y transferir $3 millones a otra cuenta del ex asesor peruano.

 

Montesinos era el hombre más buscado en el continente americano. Su cabeza tenía precio. El presidente interino del Perú había expedido un decreto que ofrecía $5 millones a quienes entregaran información que permitiera su captura. Realmente era una oferta al debe pues el gobierno no tenía ese dinero disponible y debió prestárselo un banco.
 

 

Finalmente se escondió en Venezuela gracias a la ayuda de Guevara.

 

A mediados de diciembre, Otoniel Guevara, un primo segundo suyo, le pidió ayuda. Le dijo que por favor recibiera en su casa a un tal Manuel Rodríguez, un hombre que parecía una momia ambulante con su rostro cubierto de vendas.

 

El empresario Julio Ayala se presentó con el convaleciente personaje en la casa de Guevara en la urbanización Alamera. Guevara aceptó al extraño huésped y pronto se enteró de que se trataba de Montesinos, quien se había sometido a una cirugía para cambiarse el rostro y evitar que lo reconocieran.

 

Por un acuerdo en dólares cuyo monto nunca se precisó en el proceso legal en Miami, Guevara se convirtió durante siete meses en un enlace vital de Montesinos con el mundo exterior. La prioridad del ex asesor de inteligencia del presidente Alberto Fujimori era conseguir dinero y para ello su hombre clave era Guevara.

 

Montesinos le envió correos electrónicos a Percovich para que le transfiriera dinero, pero el banco de Miami se negó. Desesperado, escribió un correo electrónico al empleado del banco amenazándolo si insistía en negarse a hacer el giro cablegráfico.

 

Ante la negativa, decidió enviar de urgencia a Guevara a Estados Unidos.

 

Enterado de que Guevara venía en camino a Miami, Percovich avisó al FBI. La agencia montó la operación y arrestó a Guevara frente al restaurante Los Ranchos, de Bayside, después de haber hablado con el oficial del banco.

 

Escena en la oficina del FBI

 

Los agentes le informan a Guevara de la recompensa de $5 millones a quien entregue información sobre el paradero de Montesinos. El agente del FBI, Waldo Longa, hace más tentadora la oferta: si entrega al FBI la dirección de Montesinos en Caracas no sólo recibirá la recompensa sino que el gobierno de Estados Unidos le retirará los cargos criminales por las amenazas a Percovich.

 

El plan es coordinado desde Chile por Kevin Currier, agente especial del FBI, quien también supervisa las actividades de la agencia en Perú. Currier había recibido instrucciones del embajador de Estados Unidos en Lima de colaborar en la ubicación de Montesinos, a quien hasta meses antes del estallar el escándalo Washington consideraba como uno de sus más fieles aliados en la guerra contra las drogas.

 

Guevara aceptó. Delante de los asombrados agentes del FBI, hizo una llamada a Caracas, y le reportó personalmente a Montesinos los detalles de su reunión con el reticente empleado bancario.

 

El FBI se puso en contacto con las autoridades venezolanas que a su vez se pusieron de acuerdo con las peruanas y entregaron a Montesinos en la embajada del Perú en Caracas el 23 de junio, según el recuento de la corte.

 

Mientras esperaba en Miami el desarrollo de las operaciones, Guevara recibió otra llamada del agente Longa, quien le dijo que ha hablado con el ministro del Interior de Perú, Ketin Vidal Herrera. El ministro le aseguró al agente que podría ser beneficiado con la recompensa de los $5 millones.

 

El 25 de junio, cuando la entrega de Montesinos ya se ha cumplido, Guevara es liberado y los cargos criminales retirados.

 

Cuando semanas después hace el cobro de la recompensa, el gobierno peruano ya no parece tan entusiasmado en desembolsar el dinero. Argumenta que la cooperación del informante venezolano no fue fundamental para el arresto de Montesinos.

 

Luego, en la corte de Miami, Perú también alegó que los gobiernos están blindados contra demandas de este tipo por el principio de la inmunidad soberana.

 

El argumento no prosperó y la Corte de Apelaciones le dio la razón a Guevara, pero el gobierno peruano insistió con el tema de la jurisdicción y la semana pasada la corte revirtió su primera opinión y le puso fin a esta parte de la película.



 
Tags:

Appeal court rejects inflated payments ruling over Argentine debt

Posted on June 27, 2010 by Xiaomin (Samantha) Hu


An US appellate court has rejected the 'inflated payments' calculated by US district judge Thomas Greisa as part of a ruling to secure payments for bondholders of Argentine debt.

 

Greisa issued a restraining order to freeze over US$2.2 billion in Argentine government assets held by Argentina's Banco de la Nación on Thursday, and set awards ranging from US$95.3 million to US$543.9 million to be paid to eight plaintiff class-action groups holding defaulted bonds from the country's 2002 financial crisis.


 

The US second circuit court of appeals in Manhattan has ordered Griesa to determine payouts using an alternative method that 'more closely' reflects the losses experienced by the plaintiffs. However, the appeals court rejected Argentina's request to deny investors class-action status, which would have made it more costly for smaller investors to take legal action.

 

Proskauer Rose LLPis co-lead counsel for the investors, along with Miami-based firm Diaz Reus & Targ LLP and independent practitioner Howard Sirota. Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP is representing Argentina.

 

'This will have zero affect on our clients,' says Diaz Rues partner Michael Diaz, commenting on the appeal. 'The appellate court confirmed the class certification, which was one of the very important issues that Argentine tried to attack. They wanted at all costs to avoid a class-certification, because that would mean less of a payout to bondholders to whom they defaulted. A class-action will mean they will have to give to the bondholders a much bigger pay check.'

 

Cleary Gottlieb was unavailable for comment.

 

The ruling is the latest in a series of lawsuits launched against the country over the last seven years, following Argentina's 2002 debt default totalling US$100 billion. Over US$18 billion is been sought by investors who did not participate in Argentina's 2005 debt swap package.

 

A new debt-restructuring package is currently being negotiated, with Marcelo Etchebarne from Argentina's Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell'Oro Maini Abogados leading the negotiations with Linklaters on behalf of Barclays, the bank coordinating the deal. But some of the lawyers representing bondholders have said they have little confidence in the terms of the swap.

 

According to Diaz the main failing of the debt package, is 'the ability of Argentina to change the rules and payouts after bondholders have agreed to participate .'

 

The cases against Argentina have prevented the country from trading on world capital markets. In 2004, the bondholders launched litigation proceedings against Argentina for payment of eight series of defaulted global bonds and accumulated interest, and won a series of judgments on their behalf. The parties will next meet in court on 8 June.

 

 

 

Tags: