July 2009

2009年7月1日 http://news.yahoo.com/s/bw/20090701/bs_bw/0927b4138038179277 多米尼加共和国, 普拉塔港 – 在普拉塔港，多米尼加共和国的北部海岸，世界一流的富人们和不幸的穷人们毗邻而居。赤脚的儿童在内陆山地之间的窝棚中成群结队的乱转，而海滩边，美国人却在茂密的度假胜地享受龙虾和蜜饯木瓜。这里离迈阿密只有90分钟的飞机，离纽约大约3个多小时。   ,这个有着517年历史的前西班牙殖民地国家与美国一衣带水，这让经常去那里的迈阿密律师, Michael Diaz及其领导的调查小组十分方便。Diaz是一批美国投资者的代理律师，这批投资者自称他们陷入了一个1.7亿美金的庞式骗局。 原告们声称，一对加拿大的房地产开发商, Frederick C. Elliott和他的儿子, Derek, 将原告们的钱用于对Puerto Plata度假村的早期投资者的还债, 并将这些钱大肆购物及挥霍。这些投资者希望通过诉讼的方式取得Elliott父子的资产。同时，据知悉内情的人指出, 虽然还没有提起刑事指控, 证券交易委员会也在审查Elliott父子的交易。Elliott父子拒绝就此发表评论。   该案是近期破灭的诸多金融骗局中的一例，从Bernard Madoff到Allen Stanford，也是“资产追缴”业的兴起. 早在对抗毒品的战争中–甚至在那之前，禁酒令时期抓捕走私犯的时候–财产追缴就已经定型为一个简单的过程：将赃物（现金、房屋、船只、及类似物品）从骗子手中收回并将这些掠夺品分配到受害者手中。 财产追缴属于民事行为：原告被害人针对财产提起诉讼，迫使业主解释他是如何取得这些财产的。如果被告拿不出令人满意的答复，法官可以下令扣押其资产。律师往往在检察官提出刑事指控前提起财产诉讼 — 令骗徒们惊讶的是律师往往能获得比检察官更好的成果. Wayne B. Black, 一名缉毒署(DEA)特别工作组的经验丰富的工作人员, 现在领导一家在迈阿密的商务调查和警卫公司, 称这一行业是”私人执法”. 现在是这些资产追缴人的好时光。关于庞式骗局和其他投资骗局的举报在过去一年中翻了三倍。虽然没有针对这个行业规模的可靠的统计数据，Black表示，今年内, 他的公司已经看到了双倍需求。 激增的活动吸引了前联邦调查局，缉毒署和海关的工作人员;辩护律师和私家侦探之间通力合作 –许多人都使用了多年前曾在对抗毒品的战争中使用过的技能。Diaz律师是一个典型的资产专家, 他与犯罪斗争的技巧是从80年代迈阿密的穷街陋巷中一步步获得的。”这两个世界并不是不同的,” Michael R. McDonald说, 他曾是国税局专员并在30年前指挥了Greenback行动(各部门之间共同努力捣毁毒贩的金融活动) 。 “与毒贩相同，财产追缴打击的是金融罪犯的最痛处 – 钱。” 然而，帮助犯罪受害者只是这项业务的一部分。大多数从业者也将服务提供给诉讼的另一方: 骗徒。金融骗子比一般的犯罪分子更富裕, 更老谋深算，他们往往为抵制其资产的流失而聘请顶级律师。曾任迈阿密联邦检察官Charles A. Intriago表示, 对主要犯罪分子来说, “有99.9%的机会赃款不会被没收”。他在担任检察官期间负责过贩毒和洗钱案, 现在领导Asset [...]

  It’s boom times for the asset-forfeiture experts who reclaim ill-gotten gains from Ponzi schemes and other frauds   By Roben Farzad   Puerto Plata, Dominican Republic -Here in Puerto Plata, on the northern coast of the Dominican Republic, world-class opulence and wretched poverty are neighbors. Barefoot children mill among the shanties that dot the [...]